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CRS進(jìn)入下半程大量香港賬戶將被銀行催銷戶

新晟 / 2020-07-20

CRS推行以來(lái)，香港政府為了防止洗黑錢、資金外逃，逃稅漏稅發(fā)生，推行嚴(yán)格的監(jiān)管制度，要求各大銀行配合監(jiān)管，如果沒有執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管責(zé)任，將受到銀監(jiān)會(huì)高額的罰款。下面和大家介紹CRS后香港銀行開戶要怎么辦理？

CRS后香港銀行開戶要怎么辦理？

一、中國(guó)CRS執(zhí)行時(shí)間

2017年1月1日起,對(duì)個(gè)人和機(jī)構(gòu)賬戶開展盡職調(diào)查

2017年12月31日起,完成對(duì)存量個(gè)人高凈值賬戶（總余額600萬(wàn)元）的盡職調(diào)查

2018年6月30日前,完成向國(guó)家稅務(wù)局的首次報(bào)送，此后按年度定期向國(guó)家稅務(wù)總局報(bào)送

2018年9月30日前,中國(guó)與其他CRS參與國(guó)，完成首次信息交換，此后每年度定期自動(dòng)交換

2018年12月31日前,完成對(duì)存量個(gè)人低凈值賬戶和全部存量機(jī)構(gòu)賬戶的盡職調(diào)查

溫馨：提示有香港公司賬戶的企業(yè)客戶：

銀行對(duì)離岸賬戶審查嚴(yán)格，香港賬戶目前都在清理小客戶以及不活躍賬戶，請(qǐng)大家及時(shí)登陸網(wǎng)銀查詢賬戶是否可用，且保證銀行賬戶有一定存款。若每月沒有資金款項(xiàng)進(jìn)入進(jìn)出，也請(qǐng)登陸網(wǎng)銀3-5次左右。如有收到郵件需要更新資料的，請(qǐng)及時(shí)處理，以免凍結(jié)賬戶使用。核查做賬審計(jì)的，請(qǐng)及時(shí)安排，以免造成罰款。

二、CRS后香港銀行開戶要怎么辦理？

從上述反饋17年到18年CRS推行后，香港銀行開戶變得困難起來(lái)了，許多香港銀行都紛紛提升了開戶門檻，但是現(xiàn)在也并非說(shuō)不能開戶了，只是離岸市場(chǎng)更加規(guī)范，尋找一家靠譜的代理機(jī)構(gòu)來(lái)輔助開通香港銀行賬戶是非常有必要的。

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